En dépit des nombreux cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux mis en place pour réguler les flux financiers illicites, l’Afrique continue de lutter contre ce fléau qui saigne ses économies et entrave son développement durable. Un rapport de la Conférence des ministres Africains des finances, de la planification et du développement économique, émanant du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique, souligne que ces flux représentent entre 50 et 80 milliards de dollars annuellement, dépassant ainsi le niveau de l’aide étrangère reçue par les pays africains.

Entre 2000 et 2015, l’Afrique a perdu 836 milliards de dollars en capitaux illicites sortis du continent, dépassant largement sa dette extérieure totale. En 2018, malgré les 29,7 milliards de dollars d’aide publique au développement reçus, plus de 50 milliards de dollars étaient perdus en flux financiers illicites. Ces mouvements illégaux privent les pays en développement des ressources nécessaires pour leur progression socio-économique et la construction d’infrastructures de base pour leurs populations.

Une initiative conjointe de l’ONU et de la Banque Mondiale estime que chaque année, entre 20 et 40 milliards de dollars américains sont détournés par des agents publics corrompus des pays en développement vers l’étranger. Ces fonds proviennent principalement de détournements de fonds publics ou de pots-de-vin liés à des décisions publiques telles que l’attribution de marchés publics. Ces pratiques corruptrices ont des effets dévastateurs sur l’économie africaine, aggravant la pauvreté, réduisant les recettes fiscales gouvernementales et décourageant l’investissement étranger.

Les mécanismes de détournement des fonds impliquent souvent des acteurs non africains, ce qui souligne le besoin d’une collaboration plus étroite entre l’Afrique et les acteurs mondiaux pour améliorer la transparence dans le système bancaire international. Il est crucial que le FMI, les Nations Unies, la Banque Mondiale et d’autres institutions accompagnent les Etats africains dans l’adoption de mesures efficaces de lutte contre les flux financiers illicites.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, les Etats africains doivent renforcer leurs organismes indépendants de prévention des flux financiers illicites, améliorer la supervision des institutions financières, mettre en place des mécanismes de partage d’informations et sensibiliser le public aux effets néfastes de ces flux sur le développement.

La confiscation et la restitution des avoirs détournés vers l’étranger représentent un outil puissant pour le développement durable en Afrique.

Il est impératif de renforcer la coopération internationale et d’adopter des mesures concrètes pour mettre fin aux flux financiers illicites et promouvoir un développement économique et social inclusif sur le continent africain.

Recommandations à la Conférence des Etats partis à la Convention des Nations Unies contre la Corruption pour éliminer les flux financiers illicites en provenance d’Afrique.

Au partenaires de l’Afrique :

• Nous recommandons une collaboration plus rigoureuse et un engagement plus cohérent entre l’Afrique et les grands acteurs mondiaux tels que les Etats Unies et l’Union Européenne, afin d’améliorer la transparence dans le système bancaire international, en invitant les banques de partager les informations nécessaires sur les avoirs bancaires (identité, origine des biens et le pays d’origine des dépôts et des déposants).
• Nous recommandons au FMI, aux Nations Unies, à la Banque Mondiale etc. d’accompagner les Etats Africains dans l’adoption des mesures et instruments de lutte contre les flux financiers illicites afin d’inscrire la question à l’ordre du jour mondial et rechercher une plus grande cohérence des efforts entrepris à cet effet.

Aux Etats Africains :

• Renforcer les organismes et administrations véritablement indépendants chargés de prévenir les flux financiers illicites ;
• Améliorer le régime de supervision des banques et des institutions financières non bancaires ;
• Mettre en place un mécanisme d’analyse de la nature et de l’étendue des flux financiers illicites en provenance d’Afrique et diffuser l’information auprès du grand public pour le sensibiliser aux effets négatifs des flux financiers illicites en provenance d’Afrique ;
• Se doter des mécanismes de partage et de coordination de l’information entre diverses institutions et administrations publiques en charge de la prévention des flux financiers illicites.

Auteur: Musa Nzamu ([email protected])

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¹ Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1990 (1), Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2003 (2), la Convention des Nations Unies contre la Corruption de 2005 (3), Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la Corruption (2006), (4) la position commune sur le recouvrement des avoirs 2020, (5) Initiative de la Banque mondiale et de l’ONUDC pour le recouvrement des avoirs volés, (6) Forum mondial sur le recouvrement des avoirs et les principes de disposition et de transfert des avoirs volés confisqués dans les affaires de corruption, (7) Recommandations du Groupe d’action financière, (8) Le protocole de la Communauté de développement de l’Afrique Australe contre la corruption, etc.

² Flux financiers illicites, Rapport du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique, Rapport établi à la demande de la Conférence conjointe UA/CEA des ministres des finances, de la planification et du développement économique.

³ L’Afrique pourrait gagner 89 milliards de dollars par an en freinant les flux financiers illicites (CNUCED) | ONU GENEVE (ungeneva.org), 28 septembre 2020.

⁴ Les flux financiers illicites en Afrique : Les mouvement illégaux d’argent qui ont lieu en grande quantité chaque année ne permettent pas aux pays en développement de disposer des ressources nécessaires pour progresser et construire une structure publique de base pour la population, disponible sur : Les flux financiers illicites en Afrique (atalayar.com) et sur L’hémorragie financière de l’Afrique : les Flux Financiers Illicites (FFI) | Financial Afrik

⁵ UNODC/The World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action plan, 2001, p.1

⁶ BALMELLI T., « La restitution internationale des avoirs acquis par la corruption : de l’obligation morale à l’obligation juridique », in BALMELLI T., JAGGY B., les traités internationaux contre la corruption, EDIS,2004, p. 63)

⁷Comprendre les impacts socio-économique et les implications politiques des flux financiers illicites en Afrique, disponible sur https://archive.uneca.org/fr/iff-fr/pages/comprendre-les-impacts-socio-économiques-et-les- implications-politiques-des-flux

⁸ The Nyanga Declaration on the Recovery and Repatriation of Africa’s Wealth.

⁹ CCFD-Terre Solidaire, Restitution des avoirs détournés : Chronique 2009 – 2010 d’un engagement qui patine, 2009, p5

¹⁰ Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique, vers un régime juridique global et cohérent pour le recouvrement des avoirs, 2023, p.vii.